5月7日，广州市公安局黄埔区分局发布案情通告，依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施。

(相关资料图)

通报称，公安机关已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计。投资者可采用亲临、邮寄、线上三种方式进行报案登记。

圆方投资只是涉案公司代表

接近广州经侦的人士向记者透露，通告中所披露的圆方投资只是涉案公司的代表之一，“很多涉案的关联公司，没法逐一列出，所以用‘圆方投资等公司’指代”。

企查查显示，广东圆方投资有限公司成立于2016年，位于广东省广州市，是一家以从事资本市场服务为主的企业，注册资本4.13亿元。圆方投资由雪松控股持有100%股权，实际控制人为雪松控股创始人、董事长张劲。

雪松控股下属公司涉嫌“非吸”

据“广州黄埔公安”微信公众号5月7日消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

投资人可凭本人身份证明、合同协议、银行交易明细、收付款凭证等书面材料通过亲临报案、邮寄报案、线上方式三种方式进行报案登记。

广州黄埔警方提醒称，线上报案、邮寄报案等同于亲临公安机关报案，建议市民群众尽量采用邮寄或线上方式报案。如需现场报案的，请遵守相关规定，就近前往所在地公安机关及派出所报案，由接受报案单位将报案材料移交至广州市公安局黄埔区分局经济犯罪侦查大队。

广州黄埔警方表示，目前，案件正在进一步侦办中，公安机关将加大侦办力度，全力保护社会公众合法权益。

总规模超200亿元？

近年来，头顶“世界500强”光环的雪松控股，屡屡爆出“自融”、“涉嫌非法集资”、“爆雷”等事件，并成为新闻焦点被广泛报道。

据《证券时报》报道，自2020年1月起，在雪松控股的兜底担保之下，打着“供应链金融”的幌子，以所谓的“应收账款”为底层资产，假借各类金交所、产交所、伪金交所通道，超过350只违规“理财产品”面向自然人发售，总规模超200亿元。但《每日经济新闻》记者实地调查走访发现，债务人均否认该等债务的存在。

自2021年4月起，雪松信托自主发行的产品迎来大面积逾期，风险集中爆发，其中就涉及大量的长青系列产品，引发了投资人对底层资产的追问及集中举报。

记者注意到，雪松信托在官网上发布了多条关于长盈系列产品的预计存续期限顺延公告，贴吧大量吧友也反映长盈系列产品出现逾期。

雪松信托官网显示，其前身是1981年6月在江西省南昌市注册成立的江西省国际信托投资公司。2019年4月，经批准，雪松控股集团成为公司新的控股股东，同年6月，正式更名为雪松国际信托股份有限公司。

齐翔腾达董事失联

在旗下产品爆雷后，雪松控股近期情况仍不乐观，有高管失联。

4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联，原因不详。该公告显示，3月31日召开的董事会，陈晖就因无法取得联系未出席会议。

一位接近齐翔腾达的人士介绍，陈晖为“雪松系”方面派驻的董事，曾在齐翔腾达大股东——淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）担任董事长等职务。

2016年，雪松实业与车成聚等48名自然人签订股权转让协议，受让后者所持有的齐翔集团80%股权，雪松实业成为齐翔腾达间接控股股东。齐翔腾达也由此成为“雪松系”的第一家上市公司。

在雪松实业入主后，齐翔集团就开始了“质押融资之旅”，陈晖则在齐翔集团担任法定代表人、董事长。随着“雪松系”风险逐渐暴露，受其债务危机拖累，齐翔集团所持齐翔腾达股票逐渐被质押和冻结。同时，齐翔集团的财务状况也越显窘迫。

淄博中院2022年10月9日出具的民事裁定书显示，根据齐翔集团提交的中喜会计师事务所出具的中喜财审2022S01548号《淄博齐翔石油化工集团有限公司审计报告》，截至2021年12月31日，齐翔集团资产总计10.06亿元，其中货币资金仅存5.74万元，其他应收款6.56亿元（均为关联方往来款）、长期股权投资3.44亿元（为持有齐翔腾达股权）及递延所得税资产535.26万元。

一位接近齐翔集团重整管理人的人士透露，自2021年以来，雪松实业方面陷入债务危机，齐翔集团为雪松实业及其关联方提供了巨额保证及股票质押担保，这些担保合同签署多数晚于（雪松系公司方面与相关方签署的）主借款合同。

2022年2月，深交所先后对雪松发展、齐翔腾达下发关注函，要求说明其供应链业务具体情况。深交所在关注函中均提到，有媒体报道称，雪松控股部分信托产品兑付逾期，且其底层资产相关的供应链业务涉嫌“空转”贸易。

来源：中国经营报综合自证券时报（卢斐）、界面新闻、南方都市报、每日经济新闻等

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